Повідомлення
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів[10.03.2017] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До уваги акціонерів ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (місцезнаходження Товариства - 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 13, оф. № 21) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» скликаються 12 квітня 2017 р. за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 13, оф. № 21. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Зборах – 06.04.2017 р. Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів. 2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2016 р. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 р. 4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 р. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства. 6. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2016 р. 7. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2016 рік. 8. Відкликання та обрання виконавчого органу Товариства. 9. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 11. Відкликання Ревізійної комісії Товариства. 12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
Початок реєстрації акціонерів – об 13 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації – об 14 годині 45 хвилин. Початок зборів – об 15 годині 00 хвилин. Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів паспорт та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: TH_Hrestchatyk.emitents.net.ua До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 13, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 278-49-96. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Ткач О.І.
Наглядова рада ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК»
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» (тис. грн.)
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» ПРИЗНАЧЕНИХ НА 12.04.2017 р.
1 питання порядку денного: Обрання лічильної комісії Загальних зборів. Рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію Зборів одноосібно у складі: Гриньова М.А. - Голова Лічильної комісії.
2 питання порядку денного: Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2016 р. Рішення: 2.1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 р. прийняти до відому.
3 питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 р. Рішення: 3.1. Звіт Наглядової ради про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році прийняти до відому.
4 питання порядку денного: Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році. Рішення: 4.1. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році прийняти до відому.
5 питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства. Рішення: 5.1. Роботу виконавчого органу у звітному періоді визнати доброю. 5.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоду визнати доброю. 5.3. Роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати доброю.
6 питання порядку денного: Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2016 р. Рішення: 6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік із прибутком у розмірі 65 тис. грн.
7 питання порядку денного: Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік. Рішення: 7.1. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не здійснювати. 7.2. Прибуток за 2016 рік в у сумі 65тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.
8 питання порядку денного: Відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.. Рішення: 8.1. Відкликати з 12 квітня 2017 р. Правління Товариства у повному складі. 8.2. З 13.04.2017 р. строком на 3 (три) роки обрати Правління Товариства у такому складі: Ткач Ольга Іванівна – Голова правління, члени Правління – Ткач А.В. та Гудима Н.М.
9 питання порядку денного: Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства. Рішення: 9.1. Відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі. 9.2. Обрати з 12 квітня 2017 р. строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства в такому складі: Голова Наглядової ради – Хмизова М.П., члени Наглядової ради – Ткач О.В. та Ткач В.А. 9.3. Обрати Голову правління Товариства Ткач О.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
10 питання порядку денного: Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Рішення: 10.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованим проектом. 10.2. Обрати Голову правління Товариства Ткач О.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11 питання порядку денного: Відкликання Ревізійної комісії Товариства. Рішення: 11.1. Відкликати в повному складі Ревізійну комісію Товариства з 12 квітня 2017 р.
12 питання порядку денного: Обрання Ревізійної комісії Товариства. Рішення: Проект рішення не зазначається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||